5月21日，中国瑞林工程技术股份有限公司第一届第六次董事会、第三次监事会会议在公司召开。第一届第六次董事会由公司董事长章晓波主持，公司全体董事出席了会议，监事及部分高管列席了会议。会议审议通过了公司2018年度财务审计、决算报告，2018年度利润分配方案，2019年度财务预算报告，修订公司《关联交易管理办法》，2019年度日常关联交易预计，2018年度高管考核结果，2019年度高管考核目标，以及对外投资、稀贵公司引进战略投资等15项议案。会上，董事长章晓波向董事会做了2018年度董事会述职报告，吴润华总经理做了总经理述职报告，独立董事王芸代表全体独立董事向董事会作了2018年度独立董事述职报告。

与会董事对会议提案进行了充分的审议，对于公司的经营成果及发展成绩予以充分肯定，感谢公司为股东创造了较好的回报，希望公司再接再厉，不断创新，继续保持平稳、健康、快速的发展态势，要求2019年以五个方面的工作为重点，全力推进公司上市工作。一是要真抓实干，提升公司业绩。二是要聘请强有力的中介，保障IPO的实施。三是要建立沟通顺畅、高效的工作机制。四是要认真做好募投项目论证、关联交易处理及信息披露机制。五是从公司层面系统性推进公司内控体系建设，有效提升公司管理能力、防范风险。

章晓波董事长对各股东单位及公司独立董事的大力支持表示感谢，将积极落实董事提出的建议，规范推进上市相关的各项工作，争取早日实现IPO上市目标。

第一届第三次监事会会议由公司监事会主席文哲主持，全体监事出席了会议。文哲主席作了年度监事会工作报告，会议审议通过了全部7项议案。

2018年度股东会将按计划召开。

中国瑞林一届六次董事会会议

中国瑞林一届三次监事会会议